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        董事會與委員會

        深 圳 市 明 華 澳 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會(「董事會」)成 員 載 列 如 下:

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        執行董事

        張韜先生(主 席)

        王紅女士

        黃青先生

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        非執行董事

        周梁昊先生

        ?

        獨立非執行董事

        于秀陽先生

        劉樹人先生

        魏巍先生

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        董 事 會 設 有 三 個 委 員 會。各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 載 列 如 下:

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        審核委員會

        劉樹人先生(委 員 會 主 席)

        于秀陽先生

        魏巍先生

        ?

        提名委員會

        劉樹人先生(委 員 會 主 席)

        于秀陽先生

        張韜先生

        ?

        薪酬委員會

        于秀陽先生(委 員 會 主 席)

        劉樹人先生

        魏巍先生

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